Цитата:
Сообщение от Kot-бегемот
|
Тут возможно описана полуправда. Возможно совершались подозрительные операции и именно по ним банк запросил подтверждающие документы. Далее люди предоставили закрывашки от помоек, будучи в полной уверенности о том, что закрывашки от помоек - это вполне ок. А банк посмотрел и понял, что контора - воруй-убивай. А законодательство сейчас построено так, что банк может получить по жопе за таких клиентов.
Ну и дополнительных денег приподнять решил. Но это только одна из версий.
У одного товарища была подобная история: когда он по трэшаку начал бабло наличить. У него просто банк счёт закрыл и попросил уёбывать куда угодно. Правда деньги отдали в полном объёме. Но вот только после налоговая начала ебать весело и лучезарно.